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Madrid acogerá el 1er Congreso Nacional Antifraude

NP  01/15/2018 – Madrid acogerá el 1er Congreso Nacional Antifraude

  • El próximo 8 de febrero se celebrará en Madrid el 1er Congreso Nacional en materia de prevención y lucha contra el fraude organizado por la World Compliance Association
  • En él colaboran estamentos públicos, universidades, asociaciones empresariales y expertos nacionales e internacionales.

La lucha contra el fraude – tanto en las organizaciones públicas como privadas – se ha convertido en uno de los temas claves en la mayoría de los países en vista de las muchas noticias y escándalos que han protagonizado en los últimos tiempos ante la falta de efectividad en las políticas públicas y la gestión privada.

El fraude interno cuesta, tanto las organizaciones privadas como a los propios ciudadanos, miles de millones de euros anualmente, cifras que pueden hacer peligrar la propia viabilidad de las cuentas, además de exponer a las propias organizaciones a graves consecuencias legales y reputacionales.

La World Compliance Association, a través del Comité Antifraude organiza, el próximo 8 de febrero de 2018, el 1er Congreso Nacional Antifraude que tendrá lugar en el Auditorio Cecabank con la asistencia de más de 150 profesionales del sector.

1er Congreso Nacional Antifraude

Este congreso pretende otorgar herramientas no solo para comprender aspectos propios del fraude, sino para anticiparse a las nuevas tendencias con el propósito de fortalecer las capacidades humanas y tecnológicas de respuesta con las que debe contar una organización para prevenir, detectar, y contrarrestar estas amenazas a tiempo” comentan los organizadores, quienes añaden que, “debido a la celeridad con la que avanza la tecnología, también cambian los riesgos y, por lo tanto, cada año hay nuevas modalidades y tipicidades de fraude que deben conocerse”.

Este evento pretende promover la participación de todos los actores involucrados en la lucha contra el fraude, con el objetivo de tener una visión integral de la seguridad y un panorama más claro sobre lo que se avecina en estos temas.

El 1r Congreso Nacional Antifraude se convierte en un escenario de referencia para conocer las nuevas modalidades y tendencias en fraude y seguridad para instituciones de todos los sectores, así como las fórmulas más efectivas de detección y prevención. Además, cuenta con el patrocinio de Plus TI Innovative Soluttion y Seguritecnia.

El congreso contará con la participación y ponencias de expertos en materia de prevención y lucha contra el fraude del Ministerio del Interior, Fiscalía de Delitos Económicos, Asnef, Udima, Intedya, Grupo Paradell, Asociación Española Contra el Fraude, Fundación Universitaria Behavior & Law, Instituto de Análisis de Conducta Antifraude, World Compliance Association, Colegio de Censores Jurados de Cuentas, etc.

Allianz Seguros se reorganizaba en 2019

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Allianz Seguros se reorganizaba en 2019 1Tras una larga y exitosa trayectoria profesional, el 31 de diciembre de 2019 tres de los Directores Comerciales de Allianz Seguros accedían a la jubilación. Se trataba de José Higinio Bustillo (Dirección Comercial Norte), Fernando Tercero (Dirección Centro Sur) y Manuel Zapata (Dirección Comercial Noroeste). “Con su esfuerzo y dedicación, Manuel, Fernando e Higinio han contribuido, sin ninguna duda, a posicionar a Allianz Seguros como una compañía líder en el mercado español. Simbolizan el éxito del compromiso personal y del trabajo en equipo, y son un ejemplo para todos”, afirma el consejero delegado de Allianz Seguros, José Luis Ferré.

+ INFORMACIÓN: » Allianz Seguros reorganiza su estructura comercial territorial Seguros TV Blog

EMPRESAS EN CRECIMIENTO EN ESPAÑA: Antevenio

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febrero 2017 – Antevenio, compañía especialista en publicidad on line y marketing digital, nombra a Jesús Mera nuevo directivo general de Estrategia Global.

Mera, hasta el momento responsable de las actividades de la compañía en América Latina, se incorpora al equipo de dirección, en el que Joshua Novick sigue como primer ejecutivo.

Ya hablamos de esta empresa en 2016, dado que el 2015 fue un buen año en ventas para Antevenio.

Es reconfortante saber que las empresas españolas de tecnología avanzan con paso firme y consolidando mercado. Antevenio es cotizada en Euronext Paris y su cifra de negocio crecía un nada desdeñable 11% hasta llegar a alcanzar los 23,9€ millones.

EMPRESAS EN CRECIMIENTO EN ESPAÑA: Antevenio

MINIATURAS2045-JZ19BLOGSLo dicho, un buen año para Antevenio. En 2014 ya llegaba a unas cifras también importantes: 21,4€ millones. Este crecimiento se basaba, sobre todo, en una acertada estrategia de internacionalización. Y aunque España sigue siendo el principal mercado de la empresa, con un 43% de su volumen de negocio, con Italia siguiendo muy de cerca a nuestro país, también Francia y México con un 26% de la cifra total de negocio, son claves.

Antevenio se hace fuerte en generación y Distribución de Contenidos. En Tecnología y en Media Trading. En cuanto a generación de contenidos cuentan con tres publicaciones temáticas especializadas: Viajes, Moda, Empleo y Educación. Y tienen una comunidad en Facebook.  Compuesta por más de 8 millones de seguidores. Superan los 10 millones de usuarios activos.

EMPRESAS EN CRECIMIENTO EN ESPAÑA3La tecnología cross channel de MDirector unido a importantes inversiones ha conseguido triplicar su volumen de negocio. Y en cuanto a Media Trading, los grupos y equipos dedicados a publicidad y gestión de bases de datos mantienen las ventas del 2014.

Así pues Antevenio sigue sin endeudamiento financiero y su tesorería crece un 15% con respecto al año anterior.

En Antevenio Go gestionan y optimizan la inversión publicitaria valiéndose de múltiples canales: Mobile, SEM, Email Marketing, Display, Social Ads. Saben generar audiencias. Solo tienes que informarte a fondo de Mdirector para tener claro cuales son los puntos fuertes de la empresa y como controlan a la perfección todas las nuevas técnicas de Comunicación, optimización de contenidos, etc. Los clientes actuales así como los potenciales no pueden estar equivocados.

ASÍ ERA EN 2018: DERECHOS DE LOS TRABAJADORES SI, PERO SOLO DE LUNES A VIERNES

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ASÍ ERA EN 2018: DERECHOS DE LOS TRABAJADORES SI, PERO SOLO DE LUNES A VIERNES

Era dos mil catorce cuando el Sindicato de Médicos denunciaba un fraude en la Seguridad Social. Se trataba de la contratación fraudulenta de personal temporal por la parte de Sanidad y en diferentes centros de salud de la Comunidad Valenciana. Por citar algunos, El Peset, el Clínico, Orihuela y Alcoy. Dichas contrataciones se fundamentaban en la contratación de médicos a los que daban de alta los lunes y despedían cada viernes. Y así sucedía también en puentes, fiestas, etc. Cuando llegaba un puente se les daba de baja y se les volvía a contratar cuando este terminaba, y cosas por el estilo. ¡Que listos!

No es por pensar mal pero ¿no sería que querían ahorrarse las remuneraciones pertinentes y la cuota de la Seguridad Social? ¿Tú que crees?

Pero la Inspección de Trabajo no es tonta y no tardó en demandar la regularización de las cuotas no satisfechas derivadas de este masivo fraude en la Seguridad Social en Sanidad. En estos casos de fraude en la Seguridad Social y en la Sanidad jugó un papel fundamental un bufete de abogados, Amparo Barrachina, que fue capaz de conseguir la regularización de las cuotas a la S.S. por parte de Sanidad.

ASÍ ERA EN 2018: DERECHOS DE LOS TRABAJADORES SI, PERO SOLO DE LUNES A VIERNES 2

Y no parece que sean casos aislados ni exclusivos de la Comunidad Valenciana. El fraude en contratos a médicos en el Centro de salud Clínico y en el de Sagunt no son casos y aparte. Merecen ser vistos como una parte más de un entramado de irregularidades, ilegalidades, delitos y corruptelas que todos sabemos han asolado a este país por décadas.

En este caso que nos ocupa los hechos son de sonrojar. Unos quinientos facultativos firmaron unas mil trescientas contrataciones temporales irregulares desde el año dos mil once. Está visto y comprobado que en este país parece que hay y había gentes sin escrúpulos poco temerosos de Dios, la Ley y la Seguridad Social. Suma y sigue. Punto y seguido.

El SIMAP, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública no para de destapar supuestos fraudes masivos en las cotizaciones a la seguridad social del personal temporal. Y menos mal que en su momento la Inspección Provincial de Trabajo dio la razón al sindicato en sus sospechas, porque también vemos en televisión a fiscales que parecen abogados defensores dependiendo de la cuna del acusad@.

En el Centro de salud Doctor Peset de Valencia se generaron quinientos veintiocho contratos irregulares en tan solo 5 años y el ex-conseller de Sanidad dice que se trata de un hecho aislado. Quizás porque el sindicato no opina igual está también investigando en las provincias de Castelló y Alicante. Puede que ahí estemos hablando dentro de poco de otros tantos miles.

Dar el alta en la Seguridad Social al médico el lunes para darle de baja el viernes. Es una práctica que seguramente algunas personas vean como algo lógico. Desde su punto de vista la sanidad es también un negocio. ¿Por que no mandar a los enfermos a casa también el fin de semana? al fin y al cabo, en sus casas también tienen camas y familiares que les hagan la comida. Ya que además los médicos vuelven el lunes ¿que razón hay para ese gasto y para esa merma de beneficios?

ASÍ ERA EN 2018: DERECHOS DE LOS TRABAJADORES SI, PERO SOLO DE LUNES A VIERNES 3

Claro está que a los médicos y al resto (estudia una carrera para esto) no les debía tampoco hacer ninguna gracia, pues se quedaban sin derecho al reposo remunerado y sin la parte correspondiente de su cotización a la seguridad social por los días que no trabajaban. Esto no fue cosa de unos meses, no, duró años y afectaba a todas las categorías del personal público sanitario.

Simap y los abogados que intervinieron en estos casos pudieron probar era una práctica continuada y frecuente de la Consellería. Se vulneraron derechos importantes y se incumplieron las obligaciones más fundamentales de los gestores públicos. Creo que deberíamos reflexionar mucho sobre cuan grande es el cheque en blanco que dejamos firmado a nuestros “elegidos” cada cuatro años.

Por si fuera poco muchas de esas contrataciones se hacían a través de una pequeña lista «opaca» e independiente de la oficial, que facilitaba cada uno  de los departamentos. Había temor por denunciar, como en tantas y tantas otras ocasiones. El trabajador tenía miedo a no volver a ser contratado el siguiente lunes. Era una práctica fuera de todo control y absolutamente ilegal.

¿Se hará realidad la regularización de las cotizaciones a la seguridad social de los perjudicados?

Faltan las remuneraciones pertinentes a los trabajadores por los días dejados de cotizar. Puede que aún vaya para largo y sin duda querrán incumplir estas justas demandas. Hay una comisión de investigación, y parece que haya ahora voluntad política. Pero puede que haya que pasar otra vez por la vía judicial.

jubilarse en méxico: trabajadores independientes ya pueden ahorrar para retiro

ASÍ ERA EN 2016: ABOGADOS PARA LA CLAUSULA SUELO

abogados-para-la-clausula-suelo4Los abogados tenían la oportunidad de oro para demostrar a miles y miles de clientes cuáles eran sus poderes y habilidades. Era por lo de las ‘cláusulas suelo’, que les cayó al sector como regalo de navidad y probablemente a los clientes también. Las llamadas a los despachos de abogados se disparaban tras un fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

artículo de 2016 

JOHNNYZURI333ABOGADOS PARA LA CLÁUSULA SUELO

Y todo desde que la Justicia Europea diera un auténtico espaldarazo a los usuarios de la banca forzando a las entidades bancarias a devolver las cantidades que se cobraron de más. Las cláusulas suelo fueron una práctica injusta a todas luces y ahora es una de esas veces en que la justicia  se pone claramente en favor de los más débiles. Estamos de enhorabuena.

Según el Banco de España el fallo costaría a la banca unos cuatro mil doscientos millones de euros.

Los abogados instaban a los bancos a devolver las cantidades a sus clientes y las entidades examinaban la sentencia para ver cómo y de qué forma cumplirla. Tampoco creímos que iban a devolver el dinero de forma fácil y automática y empezaron diciendo que solo lo harían a quienes reclamaron en su momento. Era momento de tirar de abogados.

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ABOGADOS PARA LA CLAUSULA SUELO: Ponerse en manos de abogados

Obviamente los bancos sólo iban a devolver el dinero de las cláusulas suelo a quienes les demandaran por vía judicial. No estaría mal que fuesen los clientes los que contrataran también a un servicio de esos de recobro para que a todas horas llamaran a los teléfonos de algunos banqueros reclamandoles la deuda impagada y amenazandolos con llevarlos a juicio. Hubiera sido divertido ¿verdad?

Un abogado amigo me contaba por aquél entonces que ya les habían contactado en su bufete, la primera semana, más de tres mil personas por día. Tenían dos mil clientes para defender en esto de las cláusulas suelo.

abogados-para-la-clausula-suelo2El Tribunal Supremo hacía más de 3 años que había fallado en contra de que se pudieran trasladar completamente a la hipoteca las bajadas del euribor. Según me contaban en bufete Peydro4  desde entonces se consideran nulas pues, además, se habían comercializado sin respetar criterios de transparencia. Las cifras que se estaban manejando con respecto a la media a cobrar por cada clientes eran de unos ocho mil a diez mil euros.

ABOGADOS PARA LA CLAUSULA SUELO: Mayor presencia de la mujer

También los teléfonos de las asociaciones de defensa de los consumidores estaban que ardían. Miles de ciudadanos buscaban respuestas.

Todo esto coincidía en el tiempo con esta noticia del Colegio de Abogados de Madrid, en la que reclamaban mayor presencia de la mujer en las distintas esferas jurídicas. Consideraban esto una asignatura pendiente de la Justicia española.